KAP: CEMAS [ ] CEMAS DOKUM SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1505114
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D50199EDA6FE6A5AEE
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D50199EDA6FF585AEF
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D50199EDA7021B5AF0
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 18.09.2025
GENEL KURUL TARIHI 16.10.2025
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 15.10.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR KIRSEHIR
ILCE KIRSEHIR MERKEZ
ADRES BIG THERMAL SPA RESORT OTELI,BAGBASI, TERMAL CAD NO:1, 40100 KIRSEHIR -MERKEZ
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, ESAS SOZLESMENIN 12. MADDESI UYARINCA NITELIGI BELIRLENMIS OLAN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN, TOPLANTI BASKANI DISINDAKI DIGER YETKILILERIN, TTK. 419/1 VE BAKANLIK TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK M. 14/2 HUKUMLERI UYARINCA BASKAN TARAFINDAN BELIRLENEREK TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI
2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
3 - YONETIM KURULU 2024 YILI FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI
4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2024 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI
5 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI
6 - YONETIM KURULUNUN 2024 YILINA ILISKIN KÂR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI
7 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 21.03.2025 TARIHLI GORUSU DIKKATE ALINARAK YONETIM KURULUMUZUN 24.03.2025 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK SIRKETIMIZIN 2025 YILINDAKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ANALIZ BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI,
8 - 2024 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 2025 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI
9 - .SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN KISILERIN AYNI MADDEDE BELIRTILEN 2024 YILINDAKI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE TICARET BAKANLIGI``NCA ONAYLANMIS SIRKET ESAS SOZLESMESININ ‘``SERMAYE ‘`` BASLIKLI 6``NCI MADDE TADILININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI
12 - ENFLASYON DEGERLEMESI KAYNAKLI 31.12.2023 TARIHLI BILANCOLARIN DUZELTILMESI NETICESINDE OLUSAN GECMIS YIL ZARARLARININ DUZELTME ISLEMI NETICESINDE OLUSAN OZ SERMAYE FARKLARINA MAHSUBUNUN ONAYA SUNULMASI
13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI
14 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI CEMAS DOKUM SANAYI ANONIM SIRKETI``NIN
16 EKIM 2025 TARIHINDE YAPILAN
2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI TUTANAGI
CEMAS DOKUM SANAYI ANONIM SIRKETI``NIN 2024 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 25 NISAN 2025 TARIHINDE SAAT 14.00``TE TOPLANMIS ANCAK AZLIK PAY SAHIBININ TTK 420``NCI MADDE KAPSAMINDAKI TALEBI UZERINE ERTELENEN TOPLANTI 28 MAYIS 2025 CARSAMBA GUNU SAAT 11.30``DA TOPLANMISTIR.
KATILIMIN COK YUKSEK OLMASI VE SALONUN FIZIKEN YETERSIZ OLMASI VE AYRICA GUVENLIK ACISINDAN SIKINTI TASIMASI SEBEBIYLE, `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK``IN 28/5 MADDESI UYARINCA, FIZIKI SARTLARIN YETERLI OLMAMASI SEBEBIYLE, BAKANLIK TEMSILCISININ GORUSU ALINMAK SURETIYLE TOPLANTININ GUVENLIK ACISINDAN SAGLIKLI BIR SEKILDE YAPILAMAYACAGININ ANLASILMASI UZERINE TEKRAR ERTELENEN TOPLANTI 2 TEMMUZ 2025 CARSAMBA GUNU SAAT 13.00``TE LIMAK EUROSIA KAVACIK OTELI RUZGARLIBAHCE SEHIT SINAN EROGLU CAD. NO:5 34805 BEYKOZ-ISTANBUL ADRESINDE TOPLANMISTIR. TTK 420``NCI MADDE HUKUMLERI KAPSAMINDA VE ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK``IN 28/5 MADDESI UYARINCA; FIZIKI SARTLARIN YETERLI OLMAMASI SEBEBIYLE TEKRAR ERTELENEN TOPLANTI 16 EKIM 2025 PERSEMBE GUNU SAAT 10.00``DA BAGBASI, TERMAL CAD NO:1, 40100 KIRSEHIR MERKEZ/KIRSEHIR ADRESINDEKI BIG THERMAL SPA RESORT OTELI``NDE T.C. TICARET BAKANLIGI KIRSEHIR IL MUDURLUGU``NUN 14/10/2025 TARIH VE E-61390905-449-00114492678 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN ISMAIL GUNER``IN GOZETIMINDE ACILMISTIR.
TOPLANTIYA AIT DAVET; KANUN VE ESAS SOZLESME``DE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI, YERI VE SAATI IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 23 EYLUL 2025 TARIH VE 11421 SAYILI NUSHASINDA, AYRICA SIRKETIMIZIN WWW.CEMAS.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP)``NDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (EKGS) ILAN EDILMEK SURETIYLE YAPILMISTIR. DAVETE ILISKIN HERHANGI BIR ITIRAZ OLMAMISTIR.
TOPLANTIYA KATILANLARIN KIMLIK KONTROLLERINDEN SONRA HAZIR BULUNANLAR LISTESI OLUSTURULDU, PAY SAHIPLERI, ILGILILER VE DIVAN BASKANI TARAFINDAN IMZALANDI. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET``IN TOPLAM 791.000.000 TL``LIK SERMAYESINE KARSILIK GELEN HER BIRI 1 TL NOMINAL DEGERINDE 791.000.000 ADET PAYDAN; 68.629.543,458 ADET PAYIN ASALETEN, 200.326.495,103 ADET PAYIN VEKÂLETEN OLMAK UZERE TOPLAM 268.956.038,561 ADET PAYIN TEMSIL EDILDIGI VE ERTELEME NEDENIYLE IKINCI TOPLANTI NITELELIGINDEKI ISBU GENEL KURUL TOPLANTISINDA NISAP ARANMADAN TOPLANTININ YAPILACAGI, SU AN ITIBARIYLE TOPLAM SERMAYENIN YAKLASIK % 34 ‘UNE TEKABUL EDEN BIR KATILIM OLDUGU TESPIT EDILMISTIR.
YONETIM KURULU BASKANI RIZA KUTLU ISIK, OY KULLANMA SEKLI HAKKINDA ACIKLAMADA BULUNDU. GEREK KANUN VE GEREKSE VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI (`TEBLIG`)``NDE YER ALDIGI UZERE; ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, FIZIKI OLARAK OY KULLANACAK PAY SAHIPLERI ILE VEKILLERININ GENEL KURULDA OYLARINI OY PUSULALARI VASITASIYLA KULLANMALARI, OY PUSULASI KULLANMAYARAK BEYANDA BULUNMAYANLARIN ISE `RET` OYU VERMIS SAYILACAGI VE BU OYLARIN DEGERLENDIRILMESI ILE ILGILI KARARIN ALEYHINDE VERILMIS KABUL EDILECEGI HUSUSUNU BELIRTTI.OY PUSULALARININ ORTAKLIK TARAFINDAN BASTIRILIP, TOPLANTIDA HAZIR BULUNDURULDUGUNU EKLEDI.OY KULLANMANIN ANILAN TEBLIG``DE BELIRTILEN YONTEMLERDEN OY PUSULASI VASITASIYLA YAZILI OLARAK VEYA ELEKTRONIK YONTEM ILE UYGULANACAGI HUSUSUNDA BILGI VERILDI.
MUSTAFA OZDEMIR ASALETEN SOZ ALDI; YAZILI OY PUSULASININ SIRKET ANA SOZLESMESININ 12.3 MADDESI UYARINCA OYUN YAZILI OLARAK KULLANILAMAYACAGI, OY PUSULASI UYGULAMASININ BILGILENDIRME DOKUMANINDA BULUNMADIGINI, AYRICA PAY SAHIBI OLARAK VEKALETEN KATILAN ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S.``NIN IS BU TOPLANTIDA YONETIM KURULUNUN BULUNMAMASI SEBEBIYLE TEMSILCI ATAYAMAYACAGI VE BU TEMSILIN GECERLI OLMAYACAGI, KALDI KI SAHIP OLDUGU OY SAYISININ BU TOPLANTIDA ALINAN KARARLARI ETKILEYEBILECEK OLMASI SEBEBIYLE BU TOPLANTIYA KATILIMININ KABUL EDILMEMESI GEREKTIGINI BELIRTTI. ASUMAN OZTURK DE YAZILI USULE ITIRAZ ETTIGINI BELIRTTI.
ILGILI TEBLIG UYARINCA, TOPLANTI GUNDEMININ GORUSULMESINE BASLANMADAN ONCE, CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLAYAN VEKIL TARAFINDAN TEMSIL EDECEGI PAYLARIN SAYISI, CESIDI, ITIBARI DEGERI VE VARSA GRUBU ORTAKLIGA BILDIRILMESI GEREKTIGINDEN, YONETIM KURULU BASKANI RIZA KUTLU ISIK TARAFINDAN VEKILDEN BU HUSUSLARDA BILGI VERILMESI ISTENDI.
CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLAYAN VEKIL BURAK CAN SOZ ALDI; 11.910.249,21 ADET OYU TEMSIL ETTIGINI BELIRTTI. TOPLANTI BASLAMADAN YAPILAN BU BILDIRIMLER ACIKLANARAK TUTANAGA ISLENDI.
YONETIM KURULU BASKANI SAYIN RIZA KUTLU ISIK VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNU TEMSILEN SAYIN EMINE ECEM EYUBOGLU‘NUN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUKLARI TESPIT EDILMISTIR.
TURK TICARET KANUNU``NUN 1527. MADDESININ BESINCI VE ALTINCI FIKRASI GEREGINCE, SIRKET``IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SITEMINI KULLANMAK UZERE `MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI```` BULUNAN SAYIN AHMET CEVIRGEN GOREVLENDIRMIS OLUP, TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.
YONETIM KURULU BASKANI 27.10.2015 TARIH VE 29515 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN GUMRUK VE TICARET BAKANLIGININ YONETMELIGI GEREGI TOPLANTIYA KATILIM HAKKI VEREN BELGELERIN MEVZUATA UYGUNLUGUNUN YONETIM ORGANLARINCA KONTROL EDILDIGININ TESPIT EDILDIGI VE TESPIT NETICESINDE HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALANDIGINI GENEL KURULA ACIKLADI, GENEL KURULA GUNDEMI OKUTTU. GUNDEM MADDELERININ ILAN EDILDIGI SIRADA GORUSULMESINE GECILDI.
1- GUNDEMIN BU MADDESI UYARINCA, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 12. MADDESINDE NITELIGI BELIRLENMIS OLAN VE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YONETIM KURULU BASKANI OLARAK TOPLANTI BASKANLIGI``NI YONETEN SN. RIZA KUTLI ISIK TARAFINDAN SN.ARZU ERYILMAZ TUTANAK YAZMANI, SN.AHMET CEVIRGEN OY TOPLAMA MEMURU OLARAK GOREVLENDIRILMISTIR.ASUMAN OZTURK YAZILI OLARAK HAZIRLADIGI SORULAR VE BE
YANLARININ GENEL KURUL TUTANAGINA EK YAPILMASINI TALEP EDEREK YAZILI BEYANLARINI SUNDU, BU BEYAN TUTANAGA EKLENDI. YONETIM KURULU BASKANI RIZA KUTLU ISIK TARAFINDAN BU SORULARA YAZILI OLARAK CEVAP VERILECEGI BEYAN EDILDI.
ASUMAN OZTURK, BURAK CAN VE MUSTAFA OZDEMIR TUTANAGA EKLENMEK UZERE MUHALEFET SERHI SUNDU, ALINDI, TUTANAGA EKLENDI.
BURAK CAN SOZ ALDI; TOPLANTI DIVANIN OLUSTURULMASI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU BASKANINDAN ACIKLAMA ISTEDI. YONETIM KURULU BASKANI RIZA KUTLU ISIK, BAHSE KONU ESAS SOZLESME TADILI ICEREN GENEL KURULA ILISKIN OLARAK GENEL KURUL IPTAL DAVALARI ACILDIGINI BUNUNLA BIRLIKTE TADILIN ONAYI ICIN SPK BASVURUSUNUN YAPILDIGINI BELIRTTI.
2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI KATILANLARIN 77.905.502,763 ADET RET OYUNA KARSI 191.050.535,798 ADET OLUMLU OYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
ASUMAN OZTURK TUTANAGA EKLENMEK UZERE MUHALEFET SERHI SUNDU, ALINDI, TUTANAGA EKLENDI.
3- VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA SIRKETIN 2024 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE VE KAP``TA YAYINLANARAK PAY SAHIPLERININ INCELENMESINE SUNULDUGUNDAN SOZ KONUSU EVRAKLARIN OKUNMUS KABUL EDILMESI TEKLIFI OYLAMAYA SUNULDU.
3.1 VERILEN ONERGE ALT GUNDEM MADDESI OLARAK GORUSULDU, KATILANLARIN 78.117.253,763 ADET RET OYUNA KARSI 190.838.784,798 ADET OLUMLU OYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
YAPILAN ACIKLAMADAN SONRA 01.01.2024-31.12.2024 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GORUSULDU VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA KATILANLARIN 77.419.753,763 ADET RET OYUNA KARSI 191.536.284,798 ADET OLUMLU OYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
ASUMAN OZTURK, BURAK CAN VE MUSTAFA OZDEMIR TUTANAGA EKLENMEK UZERE MUHALEFET SERHI SUNDU, ALINDI, TUTANAGA EKLENDI.
4-YONETIM KURULU UYELERININ 2024 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSU GORUSULDU. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ, SIRKETIN 2024 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA OYLAMA YAPILDI.
YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI SIRKETIN 2024 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI KATILANLARIN 78.285.186,763 ADET RET OYUNA KARSI 190.670.851,798 ADET OLUMLU OYLA OY COKLUGU ILE IBRA EDILDILER.
ASUMAN OZTURK, TAMER ONCUL VE MUSTAFA OZDEMIR``IN ISBU MADDE ILE ILGILI OY PUSULASININ ILGILI KISMINA YAZARAK MUHALEFET SERHINI YAZILI OLARAK VERDIGI GORULDU. ALINDI. TUTANAGA EKLENDI.
TTK 436/2 MADDE HUKMU UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR.
5- VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 50.000 TL AYLIK BRUT UCRET
ODENMESI, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE KATILANLARIN 78.854.025,213 ADET RET OYUNA KARSI 190.102.013,348 ADET OLUMLU OYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
6- YONETIM KURULUNUN 2024 YILI KÂRININ DAGITILMASINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESINE GECILDI.
YONETIM KURULUNUN ASAGIDA YER ALAN TEKLIFI OKUNDU.
2024 YILI KÂR DAGITIM TEKLIFI :
SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) HUKUMLERI DÂHILINDE, TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 01.01.2024-31.12.2024 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDA -490.094.913 TL NET ZARAR VE TTK VE VERGI USUL KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN AYNI DONEME ILISKIN SOLO FINANSAL KAYITLARINDA - 231.579.815.39 TL NET ZARAR BULUNMAKTADIR. TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KÂR DAGITIM TABLOLARINDA DAGITILABILIR KÂR OLMADIGINDAN KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA, DONEM ZARARLARININ GECMIS YIL ZARARLARINA ILAVE EDILMESINE,
KARAR VERILMISTIR.
YONETIM KURULU``NUN 2024 YILI KÂRININ DAGITILMASINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULDU.
KATILANLARIN 77.958.407,213 ADET RET OYUNA KARSI 190.997.631,348 ADET OLUMLU OYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
ASUMAN OZTURK VE BURAK CAN VE MUSTAFA OZDEMIR TUTANAGA EKLENMEK UZERE MUHALEFET SERHI SUNDU, ALINDI, TUTANAGA EKLENDI.
7-DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULUMUZUN 24.03.2025 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2025 YILI HESAP DONEMINDEKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK KOZYATAGI MAH. BAYAR CAD. NO:105 ( YENI NO: 99) K:2 D:9 KADIKOY ISTANBUL ADRESINDE MUKIM, ISTANBUL SICIL MUDURLUGU``NDE 381037-0 TICARET SICIL NO ILE KAYITLI/ 0068058050300016 MERSIS NOLU ANALIZ BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN ONERISI GORUSULDU.
YONETIM KURULUNUN ONERISI KATILANLARIN 78.867.933,798 ADET RET OYUNA KARSI 190.867.933,798 ADET OLUMLU OYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
ASUMAN OZTURK VE BURAK CAN TUTANAGA EKLENMEK UZERE MUHALEFET SERHI SUNDU, ALINDI, TUTANAGA EKLENDI.
8-TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN 2024 YILI ICINDE 1.038.144 TL TL TUTARINDA BAGIS VE YARDIM YAPILDIGI GENEL KURUL``A BILGI OLARAK SUNULDU. VERILEN YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA 2025 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ TOPLAM IKI MILYON TURK LIRASI (2.000.000.- TL) OLARAK BELIRLENMESI KATILANLARIN 78.903.723,763 ADET RET OYUNA KARSI 190.052.314,798ADET OLUMLU OYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
9-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG``ININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) `YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI KONUSU, GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU.
10-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN 2024 YILI ICINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSLARINDA BILGI VERILMESI MADDESINDE, SIRKETIMIZIN 31.12.2024 TARIHI ITIBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLIDE FINANSAL TABLO DIPNOTLARINDAN `17.2 VERILEN/ALINAN TEMINATLAR/IPOTEKLER/REHINLER (TRIK)` BASLIGI ALTINDAKI TABLOLARDA VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI VERILDIGI, SOZ KONUSU TRIK``LERIN KONSOLIDASYON KAPSAMINDAKI SIRKETLERIN KENDI TUZEL KISILIKLERI DISINDA BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLERINE VERILDIGI, BUNLARDAN AYRICA GELIR ELDE EDILMEDIGI HUSUSLARINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.
11-VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI``NDAN ALINAN 16.09.2025 TARIH, E-29833736-110.04.04-78217 SAYILI VE T.C. TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN 24.09.2025 TARIH, E-50035491-431.02-00113871873 SAYILI IZINLER DOGRULTUSUNDA EKTEKI ESAS SOZLESME MADDE TADIL TASARISI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYINLANARAK PAY SAHIPLERININ INCELENMESINE SUNULDUGUNDAN OKUNMUS KABUL EDILMESI OYA SUNULDU.
11.1 VERILEN ONERGE KATILANLARIN 67.151.828,550 ADET RET OYUNA KARSI 201.804.210,011 ADET OLUMLU OYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. ASUMAN OZTURK VE BURAK CAN TUTANAGA EKLENMEK UZERE MUHALEFET SERHI SUNDU, ALINDI, TUTANAGA EKLENDI.
SOZ KONUSU ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERININ EKLI TADIL METNINDE YAZILI OLDUGU SEKILDE KABUL EDILMESI OYA SUNULDU. KATILANLARIN 78.982.077,763 ADET RET OYUNA KARSI 189.973.960,798 ADET OLUMLU OYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
12- ENFLASYON DEGERLEMESI KAYNAKLI 31.12.2023 TARIHLI BILANCOLARIN DUZELTILMESI NETICESINDE OLUSAN GECMIS YIL ZARARLARININ, DUZELTME ISLEMI NETICESINDE OLUSAN OZ SERMAYE FARKLARINA MAHSUP EDILMESINE KATILANLARIN 78.008.104,763 ADET RET OYUNA KARSI 190.947.933,798 ADET OLUMLU OYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
13- YONETIM KURULU UYELERIMIZIN TTK`` NUN `SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI```` BASLIKLI 395. MADDESININ BIRINCI FIKRASI VE `REKABET YASAGI```` BASLIKLI 396. MADDELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMELERI ANCAK GENEL KURULUN ONAYI ILE MUMKUN OLUP, BU KAPSAMDA YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI HUSUSU KATILANLARIN 66.097.855,507 ADET RET OYUNA KARSI 202.858.183,011 ADET OLUMLU OYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
14- GUNDEMDE BASKA GORUSULECEK MADDE OLMADIGINDAN GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI, SIRKETE BASARILAR DILEYEREK TOPLANTIYI KAPATT. 16 EKIM 2025 SAAT : 16.23
BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANI
ISMAIL GUNER RIZA KUTLU ISIK ARZU ERYILMAZ
EK: 1- ESAS SOZLESME ‘``SERMAYE```` BASLIKLI 6``NCI MADDE TADIL TASARISI
2- OY PUSULALARI VE ILGILI OY PUSULALARI UZERINDE YER ALAN MUHALEFET SERHLERININ FOTOKOPILERI
3- ONERGELER
4- VEKALETNAME FOTOKOPILERI
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 3 MUHALEFET SERHLERI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
CEMAS DOKUM SANAYI ANONIM SIRKETI``NIN 2024 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 25 NISAN 2025 TARIHINDE SAAT 14.00``TE TOPLANMIS ANCAK AZLIK PAY SAHIBININ TTK 420``NCI MADDE KAPSAMINDAKI TALEBI UZERINE ERTELENEN TOPLANTI 28 MAYIS 2025 CARSAMBA GUNU SAAT 11.30``DA TOPLANMISTIR.
KATILIMIN COK YUKSEK OLMASI VE SALONUN FIZIKEN YETERSIZ OLMASI VE AYRICA GUVENLIK ACISINDAN SIKINTI TASIMASI SEBEBIYLE, `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK``IN 28/5 MADDESI UYARINCA, FIZIKI SARTLARIN YETERLI OLMAMASI SEBEBIYLE, BAKANLIK TEMSILCISININ GORUSU ALINMAK SURETIYLE TOPLANTININ GUVENLIK ACISINDAN SAGLIKLI BIR SEKILDE YAPILAMAYACAGININ ANLASILMASI UZERINE TEKRAR ERTELENEN TOPLANTI 2 TEMMUZ 2025 CARSAMBA GUNU SAAT 13.00``TE LIMAK EUROSIA KAVACIK OTELI RUZGARLIBAHCE SEHIT SINAN EROGLU CAD. NO:5 34805 BEYKOZ-ISTANBUL ADRESINDE TOPLANMISTIR. TTK 420``NCI MADDE HUKUMLERI KAPSAMINDA VE ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK``IN 28/5 MADDESI UYARINCA; FIZIKI SARTLARIN YETERLI OLMAMASI SEBEBIYLE TEKRAR ERTELENEN TOPLANTI 16 EKIM 2025 PERSEMBE GUNU SAAT 10.00``DA BAGBASI, TERMAL CAD NO:1, 40100 KIRSEHIR MERKEZ/KIRSEHIR ADRESINDEKI BIG THERMAL SPA RESORT OTELI``NDE T.C. TICARET BAKANLIGI KIRSEHIR IL MUDURLUGU``NUN 14/10/2025 TARIH VE E-61390905-449-00114492678 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN ISMAIL GUNER``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.
KAMUOYU VE YATIRIMCILARIN BILGISINE SUNULUR.
SAYGILARIMIZLA,
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.